Wyłudzili prawie pół miliona złotych

fot. foter.comfot. foter.com

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KWP w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zatrzymali trzy osoby podejrzane  wyłudzenie około 400 000 zł. z MSWiA na organizację rzekomej konferencji naukowej.

Na początku lipca 2016 r. policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zainteresowali się sprawą  „ustawionego przetargu” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na organizację konferencji naukowej finansowanej ze środków unijnych.

W tym samym czasie Prokuratura Warszawa – Mokotów prowadziła czynności w sprawie wyłudzenia środków publicznych w wysokości 400 000 złotych na organizację w/w konferencji przez firmę z Warszawy.

Konferencja była częścią projektu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Przetarg wygrała firma z Warszawy, która konferencję zorganizowała 5 listopada 2015 roku w jednym z ekskluzywnych warszawskich hoteli.

Olsztyńscy policjanci szybko odkryli, że te dwie sprawy są ze sobą ściśle powiązane. Od połowy lipca 2016 r. śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne, przesłuchania kilkudziesięciu świadków, zabezpieczona dokumentacja potwierdziły, że doszło do ustawionego przetargu i wyłudzenia środków unijnych z MSWiA.

Z policyjnych ustaleń wynika, że to 31-latek prowadzący poznańską spółkę z.o.o. zorganizował przestępczy mechanizm. Mężczyzna i jego żona, oboje będący pracownikami uniwersytetu, zasiadali w komisjach przetargowych na wyłonienie firm organizujących konferencje na rzecz UWM. Do konkursu przetargowego była podstawiana firma z Warszawy, która należała do koleżanki ze studiów 31-latka. W rzeczywistości warszawska firma figurowała jedynie „na papierze”, natomiast wszelkimi rozliczeniami i stroną organizacyjną zajmowała się firma z Poznania należąca do głównego organizatora przestępstwa.

Po konferencji firma z Warszawy wystawiała dla uniwersytetu fakturę. Ciekawostką w tej sprawie jest to, że uczestnicy konferencji – pracownicy instytucji samorządu terytorialnego, nawet nie wiedzieli, że się odbywała. Natomiast firma 31-latka, aby uwiarygodnić uczestnictwo tych osób w konferencji, zakładała na nich fikcyjne adresy mailowe oraz telefony, które miały służyć do kontaktu kontrolerów z MSWiA z fikcyjnymi uczestnikami konferencji. W rzeczywistości były przekierowywane na pracowników firmy poznańskiej.

Po kilku miesiącach żmudnej, analitycznej pracy, sprawdzeniu setek informacji, przesłuchaniu kilkudziesięciu osób, wykonaniu szeregu czynności operacyjnych przyszedł czas na zatrzymania. W miniony poniedziałek (19.12.2016) zespoły realizacyjne równocześnie weszły do miejsc zamieszkania i siedzib firm osób, biorących udział w nielegalnej działalności.

Na terenie Olsztyna policjanci zatrzymali 31-latka i jego żonę, natomiast w Warszawie 32-latkę również zaangażowaną w tą przestępczą działalność. Cała trójka usłyszała zarzuty ustawienia przetargu oraz oszustwa. Grożą im kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie małżeństwa. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe trzy miesiące spędzą oni w areszcie.

 

Źródło: policja.pl

Spotkanie Stop Oszustom w Bytomiu!

stopfot. biblioteka.bytom.pl

Okres świąteczny to czas zakupów, porządków i przygotowań. Jest to również czas rodzinnych spotkań i krótkich wyjazdów. Ten niezwykle aktywny okres jest wyczekiwany nie tylko przez sprzedawców i usługodawców, ale i przez oszustów i złodziei, którzy licząc na naszą chwilową nieuwagę mogą pozbawić nas wszystkich naszych oszczędności.

W okresie świątecznym na działanie oszustów narażony jest każdy z nas. Fałszywe sklepy internetowe, fikcyjne konkursy czy sprzedaż produktów w mocno zawyżonych cenach to tylko niektóre z wielu sztuczek na które zwłaszcza w tym okresie próbują nabrać nas oszuści.

Choć nie istnieje żadna 100% metoda zapobiegania tego typu sytuacjom, uważamy, że znajomość nawet podstawowych metod działania tego rodzaju przestępców, może zaoszczędzić nam wielu nieprzyjemnych sytuacji. Właśnie o metodach ich działania mam przyjemność mówić na spotkaniach profilaktycznych.

Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 14.12. w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Placu Sobieskiego 3, o godz. 17.00.

Zapraszamy!

 

Oszukiwali ,,na złote monety” Wyłudzili ponad 1,5 miliona złotych!

monety-policjafot. policja.pl

Łódzcy kryminalni zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze metodą ,,na złote monety”. Siedmiu podejrzanych usłyszało już łącznie 55 zarzutów.

Od pewnego czasu policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi analizowali otrzymane zgłoszenia oszustw polegających na sprzedaży rzekomo złotych monet z 1967 roku. Ofiarami oszustwa padały starsze, zamożne osoby.

Sprawcy typowali ofiary. Obserwowana przez oszustów osoba zaraz po opuszczeniu placówki bankowej był zaczepiana była przez rzekomego obcokrajowca, który łamaną polszczyzną oferował kupno monet one penny. W trakcie rozmowy do tej dwójki podchodził wspólnik oszusta udający klienta bardzo zainteresowanego zakupem złota.

Podstawiony klient kupował jedną monetę, z którą rzekomo szedł do jubilera aby potwierdzić jej wartość. Po chwili wracał ze sfałszowanym rachunkiem potwierdzającym jej sprzedaż za znaczną kwotę. Działanie to miało na celu uwiarygodnić przekręt i przekonać ofiarę o dużym zysku z takiej inwestycji.

Pokrzywdzeni skuszeni perspektywą wielkich zysków wypłacali z banku gotówkę i kupowali rzekomą złotą monetę, czyli wycofaną już z obiegu one penny, która nie ma żadnej wartości. Rekordzista zapłacił 150 tysięcy złotych. Dopiero po jakimś czasie przy weryfikacji okazywało się, że rzekomo złote, wypolerowane monety z 1967 roku, są praktycznie bezwartościowe.

Jak wynika z zebranego do tej pory materiału dowodowego, w okresie od 2006 do 2016 roku na terenie Polski zgłoszono co najmniej 55 tego typu przestępstw. Pokrzywdzeni stracili ponad 1,5 miliona złotych oraz ponad 15 tysięcy euro i funtów brytyjskich. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, straty wynikające z tego rodzaju oszustw, są o wiele wyższe, gdyż wielu pokrzywdzonych ze wstydu przed bliskimi nie zgłosza tego faktu policji.

28 listopada 2016 roku , niemalże o tej samej godzinie, 16 grup realizacyjnych dotarło do miejsc zamieszkania 8 podejrzewanych w wieku od 38 do 69 lat przebywających na terenie województwa dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i pomorskiego. Łódzkich kryminalnych i funkcjonariuszy z Łasku wspierali miejscowi policjanci Jeden z podejrzewanych próbował ukryć monety służące do wyłudzeń przerzucając je na balkon sąsiada. Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. 96 monet koloru złotego, pieczątki i druki z lombardów i zakładów jubilerskich.

Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty, sześciu z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Za oszustwo dokonane w warunkach recydywy ( powrotu do przestępstwa ) grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostaje rozwojowa zarówno pod kątem podmiotowym jak i przedmiotowym.