Świat cyfrowych aktywów i kryptowalut nieustannie rozwija się, oferując nowe możliwości inwestycyjne. Niestety, wraz z tym wzrostem popularności, pojawiają się również nowe zagrożenia – oszustwa związane z kryptowalutami. Jednym z takich przykładów jest przypadek, w którym oszuści podszywają się pod Binance, wiodącą giełdę kryptowalutową.
Oszustwo na Fałszywym Koncie Binance
Niedawno do firmy SII zgłosił się pan Hubert z Torunia, który podzielił się swoją historią związaną z próbą oszukania go przez oszustów podszywających się pod Binance.
Według relacji pana Huberta, otrzymał on telefon od osoby, która przedstawiła się jako Michał Wroński, pracownik Binance. Rozmówca twierdził, że na rachunku kryptowalutowym pana Huberta znajduje się 770,807 EUR, które może on wypłacić w całości lub pozostawić część środków do dalszego inwestowania. Ponoć rachunek miał zostać założony przez pana Huberta w marcu 2021 roku.
Warto wspomnieć, że pan Hubert miał już wcześniej nieprzyjemne doświadczenia z firmą Simpleway Trade, która nie wypłaciła mu zainwestowanych środków ani oczekiwanego zysku. To zapewne wpłynęło na jego ostrożność w tej sytuacji.
Próba Instalacji Oprogramowania Zdalnego Dostępu
Podczas rozmowy telefonicznej oszust nalegał, aby pan Hubert zainstalował program AnyDesk służący do zdalnego sterowania komputerem. Miało to umożliwić „weryfikację” jego konta i wypłatę środków. Oczywiście było to wyraźną próbą uzyskania dostępu do komputera ofiary w celu kradzieży danych i pieniędzy.
Na szczęście pan Hubert zachował ostrożność i nie zgodził się na instalację oprogramowania ani na udostępnienie jakichkolwiek danych. Zamiast tego, umówił się na kolejną rozmowę, mając nadzieję na dalsze zbadanie sprawy.
Weryfikacja Fałszywego Adresu Krypto
W trakcie dalszych ustaleń okazało się, że adres kryptowalutowy podany przez oszustów istnieje i zgromadzone jest na nim 0,37415 bitcoina, co wówczas wynosiło kilkadziesiąt dolarów. Jednak większość środków trafiła na ten adres jeszcze w lipcu 2017 roku, a ostatnie przelewy dokonane zostały dzień przed kontaktem z panem Hubertem.
Analiza tego adresu wykazała, że ogólnie zebrał on blisko 600 bitcoinów, co w momencie prowadzenia śledztwa było równowartością 156 milionów dolarów. Oznacza to, że oszuści mogli już wcześniej okraść wiele osób, zanim skontaktowali się z panem Hubertem.
Ostrzeżenie Przed Binance Oszustwami
Okazuje się, że przypadki podszywania się pod Binance odnotowywano już w 2021 roku. Ślad po tamtej fali oszustw można znaleźć na blogu samej giełdy kryptowalut. Co więcej, na początku 2023 roku, platforma Binance ogłosiła wejście na polski rynek, co spotkało się z reakcją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Według KNF, niektóre przekazy medialne sugerowały, że polski nadzór kontroluje także giełdy kryptowalut, co nie jest prawdą. Binance zapewnia, że ochrona użytkowników jest ich priorytetem i współpracują z organami ścigania, aby namierzyć podejrzane konta i nieuczciwą działalność.
Podsumowanie i Rady
Przypadek pana Huberta pokazuje, że oszuści bez skrupułów wykorzystują popularność kryptowalut i reputację znanych platform, takich jak Binance, do wyłudzania pieniędzy od niczego niespodzewających się ofiar. Stosują one sprawdzone metody, takie jak podszywanie się pod pracowników giełdy i próba instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby zachować maksymalną ostrożność przy wszelkich transakcjach związanych z kryptowalutami. Należy unikać instalowania nieznanego oprogramowania, nie przekazywać danych dostępowych i weryfikować tożsamość kontaktujących się osób. W razie podejrzenia oszustwa, najlepiej zgłosić sprawę odpowiednim organom ścigania.
Strona stop-oszustom.pl może być pomocnym źródłem informacji i porad na temat zabezpieczania się przed różnymi formami cyberprzestępczości. Warto regularnie monitorować takie zasoby, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i sposobami ich unikania.
Rozwój technologii, w tym kryptowalut, niesie ze sobą niewątpliwie wiele korzyści, ale również ryzyka, których należy być świadomym. Poprzez edukację i ostrożność, możemy lepiej chronić siebie i nasze aktywa przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami oszustw.
