Fałszywe Oświadczenia Finansowe Trumpa i Jego Organizacji
Donald Trump, wraz ze swoimi dziećmi Donaldem Trumpem Jr, Ivanką Trump i Ericem Trumpem, a także kadrą kierowniczą Trump Organization, został pozwany przez prokuratura generalną stanu Nowy Jork za wieloletnie zawyżanie swojej wartości netto o miliardy dolarów. Miało to na celu skłonienie banków do udzielania korzystniejszych pożyczek, ubezpieczycieli do oferowania wyższych limitów i niższych składek, a także uzyskiwanie dodatkowych korzyści podatkowych.
Prokuratura generalna stanu Nowy Jork oskarża Donalda Trumpa i jego organizację o fałszowanie oświadczeń o stanie finansowym przez ponad dekadę, od 2011 do 2021 roku. W tym czasie sporządzono ponad 200 fałszywych i wprowadzających w błąd wycen aktywów, aby zawyżyć wartość netto Trumpa. Miało to na celu umożliwienie Trumpowi i jego organizacji uzyskiwania korzyści finansowych na korzystniejszych warunkach.
Fałszywe Wyceny Nieruchomości i Aktywów
Śledztwo prokuratury wykazało liczne przykłady zawyżania wartości nieruchomości i innych aktywów Trumpa w jego rocznych oświadczeniach o stanie finansowym. Oto kilka kluczowych przykładów:
Trump Tower Triplex: Własny apartament Trumpa w Trump Tower został wyceniony na 327 milionów dolarów, podczas gdy jego rzeczywista powierzchnia wynosiła zaledwie 10 996 stóp kwadratowych, a nie 30 000 stóp kwadratowych, jak podano. Była to absurdalna wycena, biorąc pod uwagę, że tylko jedno mieszkanie w Nowym Jorku zostało wówczas sprzedane za 100 milionów dolarów.
Trump Park Avenue: W latach 2011-2012 Trump Organization wyceniła niezamieszkane lokale mieszkalne w tej nieruchomości na prawie 50 milionów dolarów, podczas gdy niezależna zewnętrzna wycena w 2010 roku oszacowała je na zaledwie 750 tysięcy dolarów. W 2020 roku wycena wzrosła do 1,358 miliarda dolarów, pomimo że firma otrzymała wycenę na 845 milionów dolarów zaledwie kilka miesięcy wcześniej.
40 Wall Street: Trump Organization posiadała dzierżawę tej nieruchomości komercyjnej. W 2012 roku niezależni rzeczoznawcy wycenili ją na 220 milionów dolarów. Jednak w oświadczeniach Trumpa z lat 2012-2013 wartość ta została zawyżona do ponad 500 milionów dolarów. Następnie w 2015 roku wycena została dalej podniesiona do 540 milionów dolarów, częściowo w oparciu o tę zawyżoną wartość.
Oszukańcze Przedstawianie Środków Pieniężnych i Papierów Wartościowych
Śledztwo wykazało, że Trump w swoich oświadczeniach fałszywie przedstawiał również dostępne środki pieniężne i ekwiwalenty. Przez wiele lat w gotówce uwzględniał ograniczone fundusze z udziałów mniejszościowych w spółkach Vornado, nad którymi nie sprawował kontroli. W 2018 roku stanowiło to prawie jedną trzecią całkowitej kwoty gotówki zgłoszonej przez Trumpa.
Ponadto Trump nie wykazywał osobno wartości poszczególnych obiektów klubowych, zamiast tego łącznie wyceniając wszystkie kluby. Miało to na celu ukrycie wahań wartości przypisywanych poszczególnym klubom oraz metod dochodzenia do tych wycen.
Wykorzystanie Fałszywych Oświadczeń do Uzyskiwania Korzyści Finansowych
Prokuratura generalna twierdzi, że Trump i jego organizacja wykorzystywali te fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, aby uzyskiwać i utrzymywać korzystne kredyty bankowe przez co najmniej 11 lat. Według szacunków, korzyści finansowe z tego procederu sięgnęły około 250 milionów dolarów, w tym oszczędności na odsetkach i zyski z transakcji dzięki korzystnym warunkom kredytowym.
Niektóre przykłady obejmują:
- Pożyczkę w wysokości 125 milionów dolarów z Deutsche Banku na zakup Trump National Doral, zabezpieczoną oświadczeniami Trumpa.
- Początkową pożyczkę w wysokości 107 milionów dolarów, a następnie jej rozszerzenie o dodatkowe 45 milionów dolarów z Deutsche Banku na Trump International Hotel & Tower w Chicago, również zabezpieczoną oświadczeniami Trumpa.
- Kredyt w wysokości 170 milionów dolarów z Deutsche Banku na renowację Trump Old Post Office w Waszyngtonie, D.C., uzyskany dzięki osobistemu poręczeniu Trumpa i jego oświadczeniom.
Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa lub chcesz chronić się przed nim, odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji i wskazówek, jak postępować w takich przypadkach.
Konsekwencje Dla Trumpa i Jego Organizacji
W związku z tymi zarzutami, prokuratura generalna Nowego Jorku domaga się od sądu:
- Trwałego zakazu pełnienia funkcji oficera lub dyrektora w jakiejkolwiek korporacji lub podobnym podmiocie gospodarczym zarejestrowanym lub licencjonowanym w stanie Nowy Jork dla Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Jr, Ivanki Trump i Erica Trumpa.
- Zakazu dla Donalda Trumpa i Trump Organization zawierania jakichkolwiek transakcji nabycia nieruchomości w Nowym Jorku przez 5 lat.
- Zasądzenia disgorgementu (zwrotu) wszystkich korzyści finansowych uzyskanych dzięki tym oszukańczym praktykom, szacowanych na 250 milionów dolarów.
Sprawa została również przekazana do Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku oraz do Urzędu Skarbowego IRS w celu przeprowadzenia dochodzenia karnego.
Wykorzystywanie fałszywych dokumentów i oświadczeń finansowych do uzyskiwania korzyści gospodarczych jest poważnym przestępstwem, które może skutkować surowymi karami. Należy zachować ostrożność przy weryfikowaniu wiarygodności partnerów biznesowych i dokumentów, aby chronić się przed takimi oszustwami.
